Все новости: #отмывание денег

19:19

05 Января 2024

Экс-заместителю главы Генштаба ВС Армении предъявлено новое обвинение в отмывании денег

Он обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах

12:14

20 Декабря 2023

Директор компании по очистке прибрежных территорий Севана подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

В отношении директора компании «Артнаука» А.П. 15 декабря инициировано общественное уголовное преследование, он подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах

13:33

04 Ноября 2023

В Армении возбуждено уголовное преследование за отмывание денег в особо крупном размере

Генпрокуратура Армении возбудила общественное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В.за легализацию имущества, полученного преступным путем

13:45

18 Апреля 2023

Экс-премьера Армении Овика Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах

Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности

18:31

10 Апреля 2023

В Ереване раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram на сумму в 53,5 млн. драмов и отмывания денег

В Армении раскрыты случаи продажи крупных партий наркотиков через Telegram и, как следствие, отмывания денег

17:15

20 Декабря 2022

Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в отмывании денег и порче памятника

В Ширакском следственном управлении инициировано уголовное производство по соответствующим статьям УК Армении

11:48

22 Декабря 2021

Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)

Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых – экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено

14:53

20 Мая 2021

Бывшего вице-премьера Армении обвинили в отмывании 5 млрд. драмов. Он назвал документы следствия "макулатурой" (ВИДЕО)

Армен Геворкян был приглашен в ССС в рамках расследования уголовного дела. Он заявил о политическом подтексте уголовного преследования

13:54

27 Апреля 2021

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким – замглавы ЦБ

Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал зампредседателя ЦБ Армении Нерсес Ерицян

19:13

24 Декабря 2020

Экс-министра культуры Армении обвинили в отмывании денег на 200 млн. драмов, соучастником назван бывший посол

Бывшая министр культуры Армении объявлена в розыск за отмывание денег, в соучастии обвинен экс-посол Армении в Израиле

14:54

21 Июля 2020

В Армении судья обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег в крупных размерах

СНБ Армении выявила случаи незаконного обогащения, легализации незаконного имущества и злоупотребления должностными полномочиями

23:56

25 Апреля 2020

Гендиректор "Мульти груп" арестован на два месяца за получение взятки и отмывание денег

Решением суда гендиректор компании "Мульти груп" Седрак Арустамян арестован в субботу на два месяца за получение взятки и отмывание денег

16:37

21 Сентября 2019

Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах

В рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян

17:30

20 Сентября 2019

Экс-главе СПИСА Миграну Погосяну предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия для полного раскрытия предполагаемых преступлений и уточнения всех участников

12:47

10 Мая 2019

Генпрокурор Армении: уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти человек

Уголовное преследование за незаконное обогащение осуществляется в отношении пяти граждан, заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян

15:31

19 Февраля 2019

СНБ обвинила старшего сына Роберта Кочаряна в легализации незаконных доходов

Стали известны подробности по обвинению, предъявленному старшему сыну экс-президента Армении Роберта Кочаряна

19:32

18 Февраля 2019

Старшему сыну Роберта Кочаряна предъявлено обвинение в отмывании денег

Седрак заявил, что годами сторонился публичной деятельности, по той причине, что его активность, как в период президентства его отца, так и впоследствии, могла интерпретироваться по-разному

15:22

11 Октября 2018

СНБ ищет источники финансирования строительства элитных гостиниц в Ереване, принадлежащих семье экс-главы Таможенного комитета (ВИДЕО)

В СНБ возбуждено уголовное дело по факту незаконного участия бывшего главы Гостаможенного комитета республики Армена Аветисяна в предпринимательской деятельности и отмывании денег

14:59

24 Ноября 2017

Армения является наименее рисковой в регионе страной в плане отмывания денег - рейтинг

Армения занимает 134-е место среди 146-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма "Базель Индекс AML - 2017"

12:05

05 Сентября 2017

Власти Азербайджана замешаны в отмывании около $3 млрд. через британские компании

Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)

17:27

07 Апреля 2017

ЦБ Армении будет онлайн обучать борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Центральный банк Армении внедрил систему онлайн обучения, в котором представлена информация о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

10:05

20 Марта 2017

Скотленд-Ярд обвинил двоих россиян в мошенничестве и отмывании доходов

Мужчины были арестованы сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью вечером 17 марта

17:25

12 Июля 2016

Армянин и украинцы задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег

По данным Национальной полиции Испании, подозреваемые отмыли в Испании не менее 10 миллионов евро.

18:55

10 Мая 2016

В Армении накажут чиновников, замешанных в "Панамском офшорном скандале"

Замешанные в "панамских офшорах" армянские чиновники будут наказаны, если факт отмывания денег будет доказан, заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

19:38

27 Апреля 2016

Минюст Армении готовит материалы по делу главы СПИСА из-за панамских документов

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян сообщила, что Минюст готовит материалы по делу экс-главы Службы принудительного исполнения судебных актов из-за "панамских документов".

12:21

18 Марта 2016

Футболиста "Реала" Бензема подозревают в отмывании денег и торговле наркотиками

Французского футболиста "Реала" Карима Бензема подозревают в торговле наркотиками и в отмывании денег

Популярное

13:56

21 Февраля 2024

Насколько хорошо вы знаете армянский язык? Тест ко дню родного языка

11090

14:09

21 Февраля 2024

В Москве задержан азербайджанец, объявленный Арменией в розыск за убийство - полиция

2010

20:30

22 Февраля 2024

Генплан или дизайн-код для Еревана: эксперты – о дальнейшем развитии армянской столицы

1605

11:55

22 Февраля 2024

36-летний мужчина в Армении был зарезан в ходе массовой драки у кладбища

1285

22:07

21 Февраля 2024

Во Франции проходит церемония перезахоронения в Пантеоне героя Сопротивления Мисака Манушяна

1140

Новости СМИ2

Февраль 2024

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	1	2	3

Новости Армении

22:23

23 Февраля 2024

Ереван и Нью Дели займутся регулированием вопросов трудоустройства индийских граждан в Армении

Вопросы сотрудничества Армении и Индии в сфере труда и занятости обсудили министры труда и по социальным вопросам двух стран

20:47

23 Февраля 2024

"Танго танцуют вдвоем": Константин Калачев - о причине заморозки членства Армении в ОДКБ

19:38

23 Февраля 2024

Пашинян пригласил нового грузинского премьера посетить Армению с официальным визитом

19:24

23 Февраля 2024

В Армении пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана, арестованы два человека (ВИДЕО)

18:57

23 Февраля 2024

В Армении арестованы двое граждан Турции, обвиняемых в незаконном пересечении госграницы

Все материалы

Политика

18:27

23 Февраля 2024

Москва ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана о словах Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ

Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна, говорится в заявлении МИД РФ

16:38

23 Февраля 2024

«Под угрозой существование Армении»: Институт Лемкина предупреждает о последствиях изменения Конституции

16:08

23 Февраля 2024

Искандарян: "Запад не заменит ту Россию, которая была у нас в воображении"

15:12

23 Февраля 2024

Министр обороны Армении не исключил риска новой эскалации

14:51

23 Февраля 2024

Министр обороны Франции: если бы Армении ничего не угрожало, необходимости в военном сотрудничестве с Парижем не было

Все материалы

В мире

22:00

23 Февраля 2024

В Минске призвали не делать поспешных выводов по участию Армении в ОДКБ

Вооруженные силы государств-членов ОДКБ работают по существующим планам, делать выводы по вопросам участия в организации Армении преждевременно, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

12:41

22 Февраля 2024

Министр обороны Франции посетит Армению

09:42

22 Февраля 2024

В новый пакет санкций ЕС против РФ вошли почти 200 физических и юридических лиц

09:08

22 Февраля 2024

Госсекретарь США верит, что мир между Арменией и Азербайджаном достижим

09:10

21 Февраля 2024

Республиканцы предрекают шатдаун правительства США в марте

Все материалы

Экономика

13:32

23 Февраля 2024

Америабанк получит больший доступ к международному капиталу: эксперт - о возможной сделке с BOGG

Опыт, которым обладает BOGG в плане кредитования, способы обслуживания клиентов, сделают финансовые операции более доступными как для бизнесменов, так и для жителей, сказал Меликян

10:22

22 Февраля 2024

Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года

21:45

21 Февраля 2024

Каким стандартам должна соответствовать компания, чтобы котироваться на Лондонской фондовой бирже? Эксперт - о возможной сделке между Америабанком и BOGG

19:16

21 Февраля 2024

Цена возможной сделки между Америабанком и BOGG логична - Карен Закарян

10:00

21 Февраля 2024

Влияние технологий на финансовый рынок. Доверите роботам свои деньги?

Все материалы

Общество

20:08

23 Февраля 2024

В Армении выделили еще 15 млн. драмов на программу суррогатного материнства для семей погибших военнослужащих

Правительство Армении на заседании в пятницу продлило финансирование программы суррогатного материнства для семей погибших военнослужащих

19:17

23 Февраля 2024

В семьях вынужденных переселенцев из Арцаха появились на свет 374 ребенка - Минздрав

16:46

23 Февраля 2024

Изменение названия предмета с "Армянская история" на "Историю Армении" на руку отрицателям Геноцида армян - Институт Лемкина

11:03

23 Февраля 2024

Технически невозможно: армянский регулятор подтвердил, что в минералке «Джермуке» не может быть уксуса (ВИДЕО)

20:30

22 Февраля 2024

Генплан или дизайн-код для Еревана: эксперты – о дальнейшем развитии армянской столицы

Все материалы

Наука и технологии

22:24

20 Февраля 2024

Пашинян предложил сдавать в аренду здания госвузов, которые в будущем переместятся в Академгородок

Премьер-министр Армении предложил рассмотреть механизм сдачи в аренду зданий госвузов, которые впоследствии будут перемещены в Академический городок.

13:24

18 Февраля 2024

Росссийский научно-образовательный центр "Кузбасс" намерен открыть представительство в Армении

12:13

09 Февраля 2024

Использование ИИ в военных целях для принятия решений может привести к ядерной войне

17:32

30 Января 2024

«Ростелеком Армения» и НУАСА запустили «Сервис облачного видеонаблюдения»

09:04

26 Января 2024

Три чашки чая в день могут помочь в борьбе со старением – исследование

Все материалы

Культура

20:21

23 Февраля 2024

В Армении пытаются понять, что из себя представляет музейная сфера – новый законопроект

Как отмечают власти, принятием данной законодательной инициативы будет обеспечена скоординированная деятельность по охране и защите культурного наследия

18:05

15 Февраля 2024

В Эрмитаже открылась экспозиция, посвященная Эребуни и Урарту

09:53

07 Февраля 2024

Джеймс Кэмерон планирует снять новые серии «Аватара»

21:20

03 Февраля 2024

В Ереване в 2024 году запланировано несколько эксклюзивных культурных проектов

20:14

03 Февраля 2024

Армянская крепость "Амберд" внесена в список 7 памятников Европы, которым угрожает исчезновение

Все материалы

Спорт

21:07

20 Февраля 2024

Армения заняла первое место в командном зачете ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике по числу медалей

Армения заняла первое место в командном зачете ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике по числу больших и малых медалей.

00:14

20 Февраля 2024

Армянские спортсмены завоевали три медали на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике

21:51

17 Февраля 2024

Арман Андреасян стал чемпионом Европы по вольной борьбе

20:32

17 Февраля 2024

Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе, одержав победу над турецким борцом

16:31

15 Февраля 2024

Армения выделила порядка 35 млн. драмов на проведение отборочных матчей чемпионата мира по баскетболу

Все материалы

Интервью

16:06

13 Февраля 2024

Политолог о смене Конституции: нужно определиться с целеполаганием (ЭКСКЛЮЗИВ)

Научный сотрудник Института прикладных политических исследований, кандидат исторических наук Сергей Мелконян считает, что в продвижении вопроса новой Конституции власти Армении реализуют желание Азербайджана

20:43

10 Февраля 2024

Армянский диетолог развенчала 7 опасных мифов о похудении и рассказала, как похудеть раз и навсегда (ВИДЕО)

09:41

02 Февраля 2024

Директор Института гидроэкологии Армении назвала главные угрозы для озера Севан (ЭКСКЛЮЗИВ)

20:53

29 Января 2024

7 правил похудения от армянского диетолога, которая похудела на 43 кг (ВИДЕО)

12:15

26 Декабря 2023

Взаимные визиты азербайджанцев и армян в ближайшей перспективе абсолютно нереальны – российский эксперт (ЭКСКЛЮЗИВ)

Все материалы

Нагорный Карабах

15:01

22 Февраля 2024

Антикоррупционный комитет Армении расследует сообщения о финансовых преступлениях чиновников Арцаха

Для нас очень важно получить ответы на эти вопросы, и если есть виновные, то они должны быть наказаны, сказал президент Арцаха

13:46

22 Февраля 2024

Делается попытка закрыть вопрос Арцаха - Шахраманян

20:11

20 Февраля 2024

США формировали ложные ожидания и давали ложные обещания: Бегларян - о сговоре по сдаче Арцаха

19:52

20 Февраля 2024

Власти Армении ведут политику ассимиляции арцахцев - экс-госминистр Арцаха

19:26

20 Февраля 2024

Признание Арменией Арцаха как части Азербайджана стало стратегическим провалом - Бегларян

Все материалы

Аналитика

20:31

13 Февраля 2024

Политолог Дубнов – о возможной войне на Южном Кавказе в свете обострения на границе Армении и Азербайджана

Возможность новой войны на Южном Кавказе снова перестаёт быть умозрительной перспективой, считает российский политолог Аркадий Дубнов

19:34

19 Января 2024

Армянские гимнасты примут участие в двух этапах розыгрыша Кубка мира

19:39

18 Января 2024

Маркедонов - о парадоксе в мирном процессе Армении и Азербайджана

21:02

12 Декабря 2023

«Армянский премьер уходит от личной ответственности»: Маркедонов – о заявлении Пашиняна об упразднении НКР

23:25

26 Октября 2023

Фонд Карнеги: пересмотр подходов или почему Иран изменил приоритеты с Армении на Азербайджан

Все материалы

Происшествия

21:57

23 Февраля 2024

Гражданин упал в шахту лифта в одном из зданий в Ереване (ФОТО)

Спасатели помогли гражданину, упавшему в шахту лифта в одном из зданий Еревана.

13:14

22 Февраля 2024

ДТП в центре Еревана: автомобиль врезался в здание полиции (ФОТО)

11:55

22 Февраля 2024

36-летний мужчина в Армении был зарезан в ходе массовой драки у кладбища

18:26

21 Февраля 2024

В Армении один человек погиб, двое пострадали из-за столкновения автомобиля с грузовиком

15:18

21 Февраля 2024

Два человека погибли, один пострадал в крупной аварии в Ванадзоре (ФОТО)

Все материалы

© 2005-2024 АМИ «Новости-Армения». Все права защищены.
Полное или частичное использование и воспроизведение материалов сайта возможно только при наличии письменного согласия правообладателя «ООО АМИ Новости Армения» и гиперссылки на сайт АМИ «Новости-Армения». Ссылка должна быть прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации и не запрещенная для следования робота. Мнение авторов публикаций на сайте может не совпадать с позицией редакции.